银行汇款问题，急！！！

朋友帮人汇了2万欧回国现在被ing银行锁住了账户要求出示汇款来源~大家给点意见，该选什么样的理由比较妥当以及这整个事情有没有什么严重的后果，朋友因为不懂所以很着急，希望懂得朋友能给些好的意见~谢谢大家

汇2万欧回国现在被ing银行锁住了账户要求出示汇款来源，这个当然有问你的钱来源，如果你没有回答清楚，他们会去查你的，以前也有朋友叫我帮汇款，但我没有答复，我会知道银行会查的，希望你没事。

- 怎么来的就怎么说呗。

说实话。
否则以后你这笔钱的去向还是会被追踪。

大额现金从不同名字转过来，涉及洗钱以及赠与税，很麻烦的。以后切记从国内自己开的帐户里面转出来。

学习了。

是的，说实话了。如果有人让帮忙大金额的汇款需要注意了，怕是洗钱。

chenchefly 发表于 2011-6-16 22:22
朋友帮人汇了2万欧回国现在被ing银行锁住了账户要求出示汇款来源~大家给点意见，该选什么样的理由比较妥当 ...

这钱如果没合法来源 麻烦了就大了！因为涉及洗黑钱或者犯罪收入，在荷兰你账户来往款项如果超过9999欧元都会经过荷兰金融，经济犯罪监管委员会的审查的，如果楼主本人没工作或者没合法报税的话那现在只能建议你找几个一直有合法报税的朋友来帮你来认了，然后做几张私人借款合同，时间要在你存入银行之前，2万欧元对荷兰人来说是个大数目，所以你尽量多找几个朋友来帮忙顶，至于为什么汇这么大的数目去中国也需要找个借口，比如国内亲人/朋友急病这类的理由是最容易被接受的，祝顺利！《如果不是很明白怎么样去操作的话 请悄悄话于我》

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还是好人多啊，你真是好心人，顶了

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谢谢你的回复，出问题的是我同学，他当时在餐馆打工可能是餐馆的一个人让他汇的，现在他都找不到那个人了，很多人建议说实话，就说自己是帮人家汇不知道会出问题。你觉得这样回答会怎样？？

chenchefly 发表于 2011-6-18 12:05
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谢谢你的回复，出问题的是我同学，他当时在餐馆打工可能是餐馆的一个人让他汇的，现 ...

如果找不到那人出来承认这笔钱是他的，没用的！怀疑你朋友找借口而已，就算找到那人 只要他不承认，这汇的钱还是算到你朋友的头上去，荷兰司法机关讲究证据，如果能找到几个有合法报税的朋友分担了这比钱 ，就没事！否则你朋友就倒霉了，要替那败类背定这黑锅了。《还有如果这事解决了之后 建议你朋友把钱先冻住别汇，那不负责任之人国内没收到钱的情况下就会联系你了 》