急问银行汇款的事情~！！！！

chenchefly · 2011-6-16 20:58:01

朋友帮人汇了2万欧回国现在被ing银行锁住了账户要求出示汇款来源~大家给点意见，该选什么样的理由比较妥当以及这整个事情有没有什么严重的后果，朋友因为不懂所以很着急，希望懂得朋友能给些好的意见~谢谢大家

chenchefly · 2011-6-16 21:21:46

顶！~~

Mrtake · 2011-6-16 23:41:03

银行只是根据警方和税务的要求查看帐户是不是用来洗钱和逃税。只要你提供证明资金来源合法性就没事了。

chenchefly · 2011-6-17 11:34:08

本帖最后由 chenchefly 于 2011-6-17 17:50 编辑

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chenchefly · 2011-6-17 16:50:02

问题是汇钱的人在荷兰做厨房的，谁知道他哪里来的钱啊~

miffy · 2011-6-17 17:24:38

你就实话实说，这钱谁给你，让你汇给谁，谁的钱，他们查谁去。你如果从中收取佣金，那你就比较麻烦点。

bobo0516 · 2011-6-17 17:27:41

帮顶。。汇款好麻烦啊。。唉

许12300 · 2011-6-17 17:44:33

做厨房的，应该是黑钱了。麻烦！

chenchefly · 2011-6-17 18:54:31

所以说啊，说实话也不是不说实话也不是~~

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