急，关于银行的问题，[又有新进展，1#粗体字]

前一阵子打工，糊里糊涂的帮老板转了一笔钱回国，也就是帮助他逃税吧，1万欧，我当时没多想，毕竟我也没啥损失，转就转呗，然后rabo就给我来信说要我联系他们说是为了transparent transaction的事情，因为是钱数太多了，他们可能要有问题问我。我不知道该怎么应对，是实话实说（当然我不可能说我知道他们逃税），还是说比如这是我从国内带来的钱，一直没有存起来，现在毕业了，用不了这么多，就寄回去好了。我怕说实话，以后麻烦更大，就怕把这件事情完全推给老板，自己还不能撇清关系，不知道我的这个谎话是不是可以圆过去，不知道谁有过此类经验，非常感谢。补充一下，如果说是我自己从国内带来的钱，肯定不能使小票了，肯定都得是500欧的，这样20张带起来并不麻烦，还说得通，可是当时存钱的时候，老板是50一张的，存了200张，银行会不会调出当时的存钱纪录，然后怀疑我呢？谢谢！


最新情况，我给那个老板打了电话，她的主意是：说这笔钱是她三姐的，她三姐需要汇款，因为国内有一场争夺孩子抚养权的官司，各种文件都是有的，现在官司正在打着呢。她姐呢跟国内的老公离婚，然后嫁到这边来，现在是没有工作，没有银行卡，只有一个葡萄牙裔的荷兰老公，不过学历很低，用的是postbank的银行卡，据她说是开个国际账户很麻烦，他们也不会弄，所以请我帮忙转一下。这个故事的前提是，我之前认识她三姐，听到她的请求呢，动了恻隐之心，反正也不麻烦，去趟银行就搞定，所以就出手帮了个忙。总之呢，钱是可以推到三姐头上，他们其他姐妹呢尽量不出面，不知道这样是不是我就完全清白了呢。如果银行这关过了，税务局会不会来查这笔钱呢，如果这笔钱被查出有问题，还和我有没有关系呢？虽然她们说完全可以证明确实有官司在打，需要这笔钱，blablabla,,但是也听到有些朋友说税务局如果插手，好像都会查得很深，一旦三姐她们承认这笔钱是她们的，我还有没有连带责任，比如说无意间帮助他人逃税等等。大家说呢。

PS，之前网上有不少朋友劝我一口咬定是自己的钱，我想了想不可以，因为我去年年底，今年年初汇过两笔小钱，如果手头有1万欧，那我又何必找家里要钱，完全没有这个必要的嘛，在银行看来肯定说不通，所以我觉得这个方法行不通，大家说我这么想对不对？谢谢。

[ 本帖最后由 小鸟吱吱 于 2011-5-16 02:31 编辑 ]

不解释清楚的话，税务局会找你麻烦，

前一阵子打工，糊里糊涂的帮老板转了一笔钱回国，也就是帮助他逃税吧，1万欧，我当时没多想，毕竟我也没啥损失，转就转呗，然后rabo就给我来信说要我联系他们说是为了transparenttransaction的事情，因为是钱数太多了，他们可能要有问题问我。我不知道该怎么应对，是实话实说（当然我不可能说我知道他们逃税），还是说比如这是我从国内带来的钱，一直没有存起来，现在毕业了，用不了这么多，就寄回去好了。我怕说实话，以后麻烦更大，就怕把这件事情完全推给老板，自己还不能撇清关系，不知道我的这个谎话是不是可以圆过去，不知道谁有过此类经验，非常感谢。补充一下，如果说是我自己从国内带来的钱，肯定不能使小票了，肯定都得是500欧的，这样20张带起来并不麻烦，还说得通，可是当时存钱的时候，老板是50一张的，存了200张，银行会不会调出当时的存钱纪录，然后怀疑我呢？谢谢！

是有麻烦的，说说我朋友，我朋友也是想逃税，她叫我帮她代转，但我姐叫我千万不要做这些笨事，后来叫一个荷兰人帮代转账到香港，结果这个老外都比查上，一连串的麻烦事搞到这个老外口不过气，你帮了你老板转账到国内，他当然开心，麻烦的事以后来找你，不过也不是一定，如果真的比发现，麻烦的是你，