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据nltimes.nl报道，荷兰公共检察署(OM)周三宣布，将对荷兰合作银行提起诉讼，指控其“长期系统性违反《反洗钱与反恐怖融资法》(Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act)”。
检察署指出：“多年来，该行未进行客户尽职调查，也未报告异常交易。”调查始于2022年12月，由荷兰中央银行(DNB)报告触发，涉及2016年10月至2021年12月的违规行为，目前已进入收尾阶段。
检察署强调，荷兰合作银行的失职为洗钱和恐怖融资提供了便利，“违反此法可能带来重大社会与经济后果，对金融系统完整性和荷兰社会安全构成威胁。”
荷兰合作银行初次回应称：“我们理解检察官将案件提交法庭。”该行表示全力配合调查，并单独声明已采取措施防范客户洗钱与恐怖融资活动。
此前，检察署曾调查ING和ABN Amro的类似违规，最终达成庭外和解，分别罚款7.75亿欧元和4.8亿欧元，因其管控不严助长了洗钱。
但与荷兰合作银行的和解未果，银行坦言：“双方对和解金额分歧太大，目前未能达成一致。”此案凸显荷兰金融监管力度加剧，荷兰合作银行命运备受瞩目。
来源：nltimes.nl
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