报个骗子 现在在荷兰行骗

[SIZE=+2]一场精心策划的跨国骗局
  发表日期：2008年5月17日   出处：欧华报    作者：本报记者 朗朗     【编辑录入：laomao】
　　一个普通的市场调查电话，一个子虚乌有的宣传活动，一笔从天而降的巨额奖金，一场精心策划的跨国骗局……

　　5月12日早上，欧华报新闻热线相继接到几位读者的电话，询问5月11日在马德里PLAZA DE ESPA袮是否有香港企业举办的活动，当得知根本没有这种活动时，气愤的读者向记者讲述了近日的遭遇。随着记者的深入调查，一个跨国骗局浮出水面，而这个骗局如瘟疫般正在西班牙的华人中悄无声息地蔓延……

　　蹊跷的“电话调查”

　　5月9日，在北部开餐馆的尚先生接到了一个自称是香港港汇集团驻西班牙工作人员王建的电话。因为港汇公司将在马德里做个大型的宣传活动，他想通过电话对当地的华侨做个市场调查，并提出了以宣传中国古代文化和介绍香港的迪斯尼乐园为主题的两个方案，让尚先生选择。王建讲话斯文而谦和，热心的尚先生很认真地谈了自己的想法。王建对尚先生的谈吐和观点大加赞赏，并称因为尚先生的积极配合，公司将以特别嘉宾的身份邀请他于11日下午5点到马德里PLAZA DE ESPA袮参加活动，活动结束后还将举行大型的幸运抽奖活动。尚先生因要打理生意，推辞了王建的邀请，但仍记下自己特别嘉宾号码：KO9021。

　　飞来的“巨额大奖”

　　5月11晚11点，王建打来电话，他的声音亲切并充满激情：“尚先生，我非常荣幸地通知您，在今天的抽奖活动中，您幸运地中了二等奖，奖金是85万港币！”对于这个出人意料的好消息，尚先生还真的有点激动，刚想询问一下细节，王建就以时间太晚不方便多聊为由结束了通话，并承诺第二天再联系尚先生。当晚，尚先生辗转反侧，一直琢磨着中大奖的事情，85万港币折合成欧元也有7万多啊，可自己还有好多细节都不了解，所以他决定第二天问个清楚。

　　5月12日一早，尚先生按照来电显示的号码954369150给王建打了几次电话，但都无法接通。

　　下午6点，王建终于来电话了。在尚先生的询问下，王建对本次活动做了简单的介绍：“这次活动是香港港汇集团和香港外汇基金公司共同举办的宣传活动，这两家公司都非常有知名度，上网就可以查到我们公司的介绍。”

　　就如何领取奖金的问题，王建答道：“领取奖金有两种办法：可以本人持有效证件到香港港汇公司亲自领取；也可以把您的个人账户告诉给我，我们会尽快将奖金汇给您。”      

　　尚先生又说，想和香港公司驻西班牙办事处的人联系一下。王建解释道：“由于我们此次活动搞得太匆忙，目前在西班牙没有设立办事处。不过，我们不久将搞第二次活动，到时候我们的办事处就会成立了。”

　　此时，机智果敢的尚先生已经对王建的话半信半疑了，便试探性地问：“你知道四川发生大地震了吗？我想委托你们公司把我中的85万奖金全部汇给四川灾区。”王建立刻回应：“由于您还没有领取这份奖金，所以它现在还不属于您，您还没有支配它的权力。”电话中，王建始终表现得很客气而稳重，并没有催促尚先生尽快领奖。尚先生以要和家人商量为借口，挂断了电话。5月13日，尚先生拨通了欧华报的新闻热线，向记者讲述这个事件的全过程。

　　与骗子的“亲密接触”

　　正当记者着手调查此事时，又接到一位胡先生的电话。胡先生先后4次接到了一个自称叫林丽萍的女人打来的电话，他的经历与尚先生的如出一辙。胡先生说：“林丽萍有点港台口音，虽打过几次电话，但号码隐藏掉了。我问她如何联系，她给了我两个电话号码。一个是香港港汇公司的电话：0085239780056，联系人是徐文静；另一个是香港外汇基金公司的电话：0085230757948，联系人就是林丽萍。”

　　在得到胡先生的同意后，记者以胡先生妹妹的身份拨通了香港公司的电话。当香港港汇公司听到询问关于西班牙中奖活动时，对方立刻挂断了电话。随即，记者又拨通了香港外汇基金公司，接线员自称对奖金毫不知情，承诺会让林丽萍尽快回电话。当记者问其公司是否有网站时，她爽快地答道：“只要用搜索引擎就可以找到。”虽然记者在网上搜索过多次，根本没有这两家公司的任何资料，但是为了引蛇出洞，记者并没有提出质疑。

　　半小时后，记者接到了林丽萍打来的电话。以下是电话实录：

　　林丽萍：您好，我是香港外汇基金公司林丽萍。请问您是哪位？

　　记者：您好，我是西班牙胡先生的妹妹。他是你们在西班牙搞活动的二等奖得主！因为我哥哥的国语讲的不太好，所以他拜托我问问关于中奖的一些细节。

　　林丽萍：可以！您可以告诉我他的中奖号码吗？

　　记者：AK87。

　　林丽萍：好的。您想知道什么问题呢？

　　记者：我想知道你们此次活动是什么主题呢？

　　林丽萍（迟疑片刻后）：香港港汇集团才是此次活动的主办方，我们只是协办单位。为他们提供3个二等奖。这次活动具体什么内容，我们不太清楚。你可以询问港汇集团。

　　记者：我想登录你们网站，对你们公司有个初步的了解，可以吗？

　　林丽萍：可以！

　　记者：但是，我刚刚去网络上搜索一下你们的公司，根本就没有啊？

　　林丽萍：怎么可能没有呢？

　　记者：真的没找到，您可否用英语把您的网址拼写给我呢？
　　林丽萍停顿片刻后，立即挂断电话……

　　之后，记者又多次试图拨打尚先生留下的王建在西班牙南部的座机号码，始终无法接通……

　　疑点一个接一个的暴露出来：根本不存在的广场活动、无法打通的电话号码、出手大方却对活动一无所知的香港公司……这些煞费心机的骗子们到底预谋怎样的一个阴谋呢？

　　不幸的老板上当了

　　5月14日，侨胞蒋女士致电本报。称自己在接电话后，于5月11日和朋友去PLAZA DE ESPA袮逛街时并没有看到香港公司搞活动。但是，蒋女士却在骗子怂恿下，将自己的姓名、居留号码、银行账户都告诉了给她多次打过电话的有台湾口音的男子。后来蒋女士感觉事情不妙，立刻打电话到银行咨询。银行工作人员称，除非是本人拿着身份证正本来取钱，其他人单凭号码是不会把钱取走的。忐忑不安的蒋女士又害怕骗子用她的账户洗黑钱。

　　无独有偶。也中了“大奖”的杨先生为了慎重起见，直接把电话打到香港。香港外汇基金公司称：因为是巨额奖金，必须在本公司存入3万港币成为会员，才有领奖资格。杨先生并没有汇款，但由于一时疏忽，在核对中奖人身份时，把个人信息告诉给了对方。

　　连线法律专家 揭密“连环套”

　　面临的接踵而来的被骗事件，记者电话采访了西班牙中西社会文化传播中心的潘素芬博士。潘博士说：“骗子一般不会用骗来的账户洗黑钱，可他们所设计的骗局是个连环套。首先在多次通话中骗取当事人的信任，然后适时推出大奖诱惑，先骗当事人汇钱给他们，如果不成，他们再以核对身份为借口，套取个人信息。之后，用骗来的个人信息登录到银行网站，经过一些不法软件，轻而易举地把当事人的账户密码破解了，再从网络上把钱全部转走。银行对于此种行为也是防不胜防。

　　如果遇到个人资料外泄的情况，最好的办法就是立刻把个人的原有账户取消掉，重新开个新户头，这样最为保险。如果暂时不方便取消账户，可以给银行打电话，要求对个人账户进行加密，但此种方法并不是万无一失。另外，在被骗后，最重要的就是打电话报警。”

　　记者后记：

　　5月15日正当记者着手准备此报道的时候，尚先生又接到了骗子王建的电话。王建给了尚先生一个香港的电话和密码，称拨打此电话便可以查到所中的85万港币。记者不禁感叹这些狡猾的骗子居然如此有耐心，以巨额奖金为诱饵，步步为营，把那些意识薄弱的侨胞带入他们精心策划的骗局中……

　　通过分析和调查，记者总结出了这次骗子行骗的对象，都是服务行业的老板。他们不但都有钱，而且他们的电话都会出现在一些报纸、广告、招牌上。记者也曾经历过类似的事情。在荷兰留学时，曾收到来自西班牙的挂号信，上面用英文写明中了96万欧元。记者在窃喜片刻之后，上网一查，才发现这原来是个非常著名的骗子公司，向全世界各地发放中奖通知，以窃取个人资料，申请假信用卡或制作假护照等等。

昨天还接到电话， 一模一样的伎俩。。。 说要在阿姆斯特丹进行宣传， 主题和lz贴的是一样的， 也给了我一个嘉宾号码

然后打电话的说是从香港打来的，但她说话明显是台湾/福建口音

我问 他们是从什么渠道拿到我的手机号的， 那个人支支吾吾说不明白。。。。。

还说这星期三在阿姆斯特丹有宣传活动，有机会得到奥运会的门票 之类的

我就觉得就算天上真掉下个大馅饼，也不可能砸到我的头上，我家祖上没烧这个香。
一模一样的电话，说是18号在阿姆斯特丹的珠丽安娜公园有活动（阿姆斯特丹有这个公园么，我在google上都没搜到），有什么劲歌热舞，后来又打电话说我中了二等奖，奖金五万，也不知道是港币还是欧元，非要我个人资料，今天还打了N个电话催我找赞助商，也就是那个什么基金公司要奖金. 我正琢磨着这事有点蹊跷，来ggd上看看有没有什么新闻，如果中国人真的在阿姆斯特丹有活动，那咱们这肯定有报。结果果然有报，原来是骗子

Post by 荷兰的秋天;3192141
昨天还接到电话， 一模一样的伎俩。。。 说要在阿姆斯特丹进行宣传， 主题和lz贴的是一样的， 也给了我一个嘉宾号码

然后打电话的说是从香港打来的，但她说话明显是台湾/福建口音

我问 他们是从什么渠道拿到我的手机号的， 那个人支支吾吾说不明白。。。。。

9494，又有哪个林莉萍，给我带电话的是蔡艺琳的妹妹，叫谢艺琳，所有的过程都是一样的。不过他们不是都是给有钱人打电话么，怎么找上我了。
还有个问题，今天早上睡得不三不四的时候，把我的postbank的卡号告诉他们了，里面只有6欧，然后告诉他们中国身份证的号码，这样会不会有漏洞给他们钻阿，现在有点怕地说。

Post by cougar;3193448
我就觉得就算天上真掉下个大馅饼，也不可能砸到我的头上，我家祖上没烧这个香。
一模一样的电话，说是18号在阿姆斯特丹的珠丽安娜公园有活动（阿姆斯特丹有这个公园么，我在google上都没搜到），有什么劲歌热舞，后来又打电话说我中了二等奖，奖金五万，也不知道是港币还是欧元，非要我个人资料，今天还打了N个电话催我找赞助商，也就是那个什么基金公司要奖金. 我正琢磨着这事有点蹊跷，来ggd上看看有没有什么新闻，如果中国人真的在阿姆斯特丹有活动，那咱们这肯定有报。结果果然有报，原来是骗子

对 94那个珠丽安娜公园。。。。。

Post by 荷兰的秋天;3194808
对 94那个珠丽安娜公园。。。。。

这位战友也上套了？有损失没？？
强烈建议版主将此帖至顶，以防更多战友上当

我怀疑这些都是假名来着，这些可恶的骗子，怎么地震不把这些骗子全给震死，要不就不会有这么多的人受骗了，受到伤害了。

好危险啊，谢谢LZ给大家提醒哦。
这些骗子可真够ZZ的！！！

只有贪心的人才会上当~但人类都是这样。。。