荷兰检方对LV品牌展开洗钱调查：涉300万欧元可疑交易…

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荷兰检察机关近日

将法国奢侈品牌路易威登（LV）

列为一起洗钱调查的涉案方

涉及金额约300万欧元

▌品牌LV被荷兰检方列为洗钱调查对象

据dutchnews.nl报道，荷兰检察机关将国际奢侈品牌Louis Vuitton（LV）列为一起重大洗钱案的调查对象。案件核心涉及总额约300万欧元的异常现金交易，所有交易均发生在该品牌荷兰门店。

来源：dutchnews.nl

一名来自莱利斯塔德（Lelystad）的中国女性多次在荷兰LV门店用现金购买奢侈品，且单次交易金额均刻意控制在€10,000以下（荷兰法律规定超过此金额需进行客户身份核查）。

检方指控LV未履行基本审查义务，既未要求出示身份证件，也未质疑其异常购买模式。更有一名店员被怀疑主动协助拆分交易金额以规避监管。这些行为可能为非法资金流动提供了便利。

涉嫌协助代购洗钱

该女子通过国际快递将商品寄往中国，疑似参与代购贸易。荷兰检方指出，此类交易常被地下钱庄用于洗钱。

调查显示，其购货资金来自一名已被定罪的地下银行经营者。咨询公司Re-Hub数据显示，2023年底全球代购市场规模超740亿欧元。

LV员工被指主动配合

报道称，一名LV员工涉嫌协助拆分支付金额以规避法律限制。检方认为，LV的疏于监管为犯罪资金洗白提供了便利。目前荷兰4家LV官方门店均未就指控作出回应。

司法程序尚未启动

检方仍在评估是否提起诉讼，预计明年才会决定后续行动。若罪名成立，这将成为国际奢侈品牌在荷涉洗钱的首例案件。

来源：dutchnews.nl