荷兰低技能外劳成洗钱工具？检方警告犯罪资金渗透经济…

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荷兰财政部调查发现

越来越多低技能外籍劳工被卷入洗钱链条

黑金通过现金支付

虚假账目流入房地产等行业

检方警告：犯罪资金正深度渗透荷兰经济

▌荷兰低技能外劳成洗钱工具？

据dutchnews.nl报道，荷兰财政部调查人员警告，洗钱活动在农业、医疗护理、快递等雇佣大量低技能外籍劳工的行业迅速增长。

这一模式依赖承包商和分包商，他们用犯罪所得现金支付外籍工人的工资，同时以正常账目向客户收取费用。

来源：dutchnews.nl

这笔现金通常是从犯罪团伙“购买”，随后通过虚假银行转账回流至黑帮控制的公司，最终用于购买房产、奢侈品或资助其他犯罪活动。

首席检察官Michiel Zwinkels在接受《NRC》采访时表示：“我们担心犯罪资金正深入渗透到荷兰经济，带来不公平竞争、逃税，甚至对外籍劳工的剥削。”

去年，鹿特丹法院判处四名洗钱案涉案人员最高五年监禁，涉及金额高达€4.5百万。但检方表示，这只是冰山一角。

Zwinkels强调，银行虽然对报告“小额可疑交易”提出质疑，但如果没有这些措施，类似洗钱骗局将更难被揭露。

此外，Zwinkels还呼吁政府加强部门协作，在信息共享时适当绕过隐私法规。

他举例说，一名因欺诈定罪的人若申请建造临时住房的许可，地方政府却因隐私限制无法获知完整判决信息。

他建议荷兰借鉴意大利模式，让所有政府部门共同打击金融犯罪：“如果我们能像意大利那样，让检方与地方政府自由共享关键信息，荷兰的洗钱问题或许能得到更有效的遏制。”

来源：dutchnews.nl