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据telegraaf.nl报道，阿姆斯特丹的香水和化妆品批发商Prestige Perfumes因通过其银行账户洗钱近4000万欧元，被罚款近两百万欧元。尽管该公司声称不知情，但司法部门认为其未能遵守反洗钱规定。
Prestige Perfumes是全球香水和化妆品贸易中的大玩家。早在2021年，便有迹象表明该公司的银行账户被用于洗钱活动，因此启动了相关调查。
调查发现，从2016年到2022年，该批发商通过数十家公司接收犯罪资金，这些资金主要来自毒品交易。犯罪分子通过这种方式，将非法所得转换为有价值的商品，从而掩盖其非法来源。
警方发现，约有4200万美元通过这些公司洗白，其中约1700万美元通过法国、比利时和葡萄牙的多家公司转账。这些公司通常订购价值在10万到30万美元之间的香水，而支付则通过复杂的多公司转账完成，有时多达15家公司参与。
总共有来自15个国家的73家公司订购了香水，这些公司大多在刑事案件中有所涉及。
检方表示，虽然Prestige Perfumes可能不知道具体情况，但该公司未能遵守反洗钱规定。跨国支付、非活跃的公司、复杂的交易模式和异常的付款备注等都应引起警觉。司法部门认为，这些迹象足以让公司“合理地”怀疑这些资金的犯罪性质。
因此，Prestige Perfumes被罚款199,000欧元。该公司的管理层现正与司法部门紧密合作，以警示其他荷兰企业防范洗钱活动。
来源：telegraaf.nl
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