|
据nltimes.nl报道，英国经济研究机构穆迪分析公司（Moodys Analytics）的一份报告指出，通过空壳公司进行洗钱、逃税和规避制裁在全球范围内，包括荷兰，是一个“顽固持续的风险”。据NOS报道，穆迪的研究人员在荷兰发现了近38万个红旗，表明这些企业可能是被金融犯罪分子滥用的空壳或信箱公司。
穆迪对全球公司进行了筛查，寻找显著的异常现象——例如非常年老或年轻的董事、许多企业注册在同一地址，或者一名董事在异常多的公司担任老板。根据穆迪的说法，这些都是出现问题的迹象，人们在与这类公司交易时应该格外小心。
在全球范围内，穆迪发现了2100万个红旗，其中近38万个在荷兰。荷兰最大的问题是大量注册——许多公司注册在一个地方。
穆迪分析公司总监Francis Marinier表示：“荷兰在大量注册方面尤其突出，欧盟排名第四，全球排名第九。这可能是隐藏非法活动的一种方式——通过在多个实体间分散资产和交易，使得当局更难追踪资金流向。”
荷兰最极端的大量注册例子出现在穆伊登（Muiden），那里有403家公司注册在一个地址。然而，与全球一些例子相比，这还算小——在埃及的吉萨金字塔（Pyramid of Giza）注册了22686家企业，南非比勒陀利亚（Pretoria）的一个小型购物中心甚至注册了61000家企业。
穆迪的另一个红旗是年龄异常的董事。在荷兰，研究人员发现了38家拥有异常年龄董事的公司。其中最年轻的只有5岁，最年长的生于1915年。
在全球范围内，穆迪发现了超过2000名超过123岁的董事——有史以来最长寿的人只活到了122岁。他们还发现了4500名不到五岁的董事。他们发现的最年长的董事是一名943岁的比利时公司少数股东，该公司成立于2018年。
据穆迪分析公司称，空壳公司使用已故或不存在的董事，以将其实际股东和董事隐匿起来。
来源：nltimes.nl
| 
登录
