文 | 一网荷兰
荷兰电视台VARA的一档电视节目《Zembla》爆料，有荷兰公司参与了大型增值税诈骗，获得的收益很有可能用来资助恐怖组织。
该节目指出，荷兰公司在2008年至2011年间，未缴付二氧化碳证书（CO2-certificaat）的强制性增值税，涉及金额高达50亿至100亿欧元，是荷兰有史以来规模最大的增值税诈骗事件。 2010年，在巴基斯坦本·拉登藏身地点附近发现与意大利犯罪网络有关的文件。米兰检方向《Zembla》证实，其中涉及价值10亿欧元的二氧化碳证书交易。
在这些文件中发现了荷兰公司Eco Dutch Carbon的身影，但这家位于海牙的公司极力否认与任何欺诈行为有关。
节目进一步指出，在另一宗德国二氧化碳证书欺诈事件中，有更多的荷兰公司卷入其中，包括位于Numansdorp 的VDL Duty Free Wholesale，科隆检方证实，已掌握恐怖主义融资的证据。
虽然两家公司否认与案件有任何牵连，但据理财专家Marius Frunza和波士顿大学教授Richard Ainsworth认为，这些公司有意识地参与了欺诈行为， Frunza说：“他们身处于非法交易网中，是必不可少的一环。” 阿姆斯特丹自由大学税法教授Redmar Wolf指出，自2009年开始实施相关法规以来，在荷兰很容易利用二氧化碳证书进行欺诈交易。
荷兰中央银行（DNB）去年曾经警告，金融部门对诚信风险，如恐怖主义融资的重视程度不足，需要大幅度改进。
Zembla节目将于今晚21时在 NPO 2电视台播出。荷兰财政国务秘书Wiebes此前已经在国会第二院表示，荷兰公司可能参与了欺诈案件并称之为可怕，但他并没有说明公司的名字。基民党已根据《Zembla》的内容向Wiebes提出质问。
新闻来源：文章原创刊载于“荷兰一网”（微信：hollandone）。本文经作者许可授权转载，如需转载请联系作者并获得许可！
| 
登录
