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据nltimes.nl报道，自2018年以来，一个与可卡因交易有关的犯罪网络通过抵押贷款欺诈购买或经手了数百套阿姆斯特丹的房产。去年，阿姆斯特丹当局在调查毒品藏匿地点时发现了这一点。阿姆斯特丹警方和检察署向《金融日报》透露，这些房产被用来存放毒品、作为犯罪分子的安全屋以及安置外来工人。
阿姆斯特丹警方的金融犯罪团队负责人在调查毒品藏匿空间的建造者时，意外发现了这个犯罪网络。为了保密，他要求匿名。“在那次调查中，我们发现了一名房地产经纪人，他向毒品界提供仓库和房屋。”进一步的调查显示，这名房地产经纪人是一个专门进行抵押贷款欺诈的犯罪组织的头目。
这个犯罪网络包括房地产经纪人、抵押贷款顾问和行政人员。他们伪造雇主声明、工资单，并修改公司的年度账目，以欺骗银行。“我们甚至看到虚假的月薪支付记录出现在申请人的银行账户中，”该探员说。“他们做任何事情都是为了让抵押贷款机构相信客户有一份高薪工作。”这个犯罪网络每宗抵押贷款额外收取7,000到12,000欧元的费用，除了客户支付给经纪人和抵押贷款顾问的佣金之外。
据警方称，这个犯罪网络在2023年通过虚假文件办理了数十宗抵押贷款。警方怀疑这只是冰山一角，因为该组织自2018年以来一直在大规模运作。
警方确定有六名抵押贷款顾问参与了这个犯罪组织。他们平均每月提交两次伪造的抵押贷款申请。自2018年以来，这相当于至少800宗通过伪造文件办理的抵押贷款。
这意味着在荷兰面临严重住房短缺的情况下，阿姆斯特丹的住房存量减少了800套。“这种欺诈也影响了遵守规则的普通市民，他们看着房子被别人买走，”阿姆斯特丹检察官乌尔苏拉·魏策尔对报纸说。
今年5月，警方逮捕了十人作为调查的一部分。从那时起，调查人员又确认了12名嫌疑人。这些人都在房地产行业、行政办公室或担任抵押贷款顾问。他们涉嫌欺诈、伪造和洗钱。
来源：nltimes.nl
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