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据nltimes.nl报道，荷兰金融情报局（FIU-NL）在2023年报告了超过两百万笔可疑交易，根据近日发布的年度审查，这些交易揭示了关于洗钱技术和与医疗系统相关的组织欺诈的令人担忧的趋势。
FIU-NL报告显示，2023年共有180,578笔交易被标记为高度可疑，另外2,153,589笔交易被认为是不寻常且潜在可疑的。这些交易总额超过252.5亿欧元。
通过对这些可疑交易的研究，FIU-NL提供了关于金融犯罪模式的宝贵见解，并与调查、情报和安全服务共享了这些信息，包括荷兰警察、金融犯罪检查局（FIOD）和负责边境监控的皇家宪兵（Marechaussee）。
报告中指出的主要犯罪类型包括洗钱、欺诈和与毒品相关的活动。报告强调了“现金补偿模式”在洗钱中的使用。
该模式涉及建筑和包裹递送等劳动密集型行业中的大公司，这些公司通过电汇支付给分包商，但分包商的员工很少或没有通过官方渠道领取工资，而是以现金支付，这些现金通常被怀疑是犯罪所得。
FIU-NL还发现医疗欺诈是一个日益严重的问题。报告观察到，越来越多复杂的法律实体网络参与到医疗欺诈计划中，有些甚至与严重的有组织犯罪有关。
为了应对这些挑战，FIU-NL强调了国际合作的重要性，并指出2023年在情报共享方面取得的成功，包括与德国、马耳他、比利时、西班牙和芬兰的合作。
报告显示，荷兰当局最频繁地接到来自德国、马耳他、比利时、西班牙和芬兰的调查请求。与此同时，荷兰也向包括德国、比利时、西班牙、立陶宛和阿联酋在内的69个国家寻求协助。
通过这些努力，FIU-NL希望继续打击洗钱和恐怖融资，确保荷兰的金融体系安全和透明。
来源：nltimes.nl
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