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据nltimes.nl报道，多个银行、经纪人和公证员组成的联盟呼吁政府在打击洗钱行动中发挥领导作用。他们请求政府指定一个国家协调员，认为荷兰当前的打击洗钱方法缺乏“明确的指导和优先级”。
VNO-NCW和MKB-Nederland商业协会与其他机构共同表示：“只有政府投入更多资源仔细审查报告、真正抓住罪犯，并将此信息传达给‘守门人’，犯罪活动才能被制止。”
这些机构表示，他们必须应对相互矛盾的法律和法规，影响了他们作为金融系统“守门人”的角色。他们希望能够实施相互之间的警报系统，并希望能够分享更多的信息，但这与例如隐私保护相冲突。
现行障碍导致效率和效果不佳。他们表示，真实企业家受到影响，犯罪分子几乎不受扰乱。购房者现在每次都必须向经纪人、银行和公证员提供相同的数据。银行有时也被迫采取比必要更严格的措施来打击可能的洗钱行为。
此外，ING和ABN AMRO因未采取行动打击洗钱已被罚款数亿欧元。其他银行也面临罚款。但现在，De Nederlandsche Bank正在研究一种“更基于风险的方法”来打击洗钱，防止过于严格的控制导致不必要的拒绝或阻碍。但银行仍然需要付出高昂的成本来筛查客户和交易。
来源：nltimes.nl
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