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2014年至2020年间,荷兰银行(ABN Amro)在对客户生命周期的管理中存在严重的反洗钱漏洞,导致犯罪分子可能利用银行系统洗黑钱。

对此,阿姆斯特丹-荷兰银行(ABN Amro)已与公共检察署(OM)达成协议,因其多年来在洗钱监管方面的缺陷,国家银行将支付4.8亿欧元的罚款,并可能会起诉包括前首席执行官Gerrit Zalm在内的三名前董事会成员。

与此同时荷兰银行也已建立专门的侦查金融犯罪部门,用于在将来执行更为严格的监管。小编也希望不给犯罪分子任何趁虚而入的机会!

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