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71岁荷兰老翁洗黑钱五十万欧被捕

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927 0 | 发表于 2018-9-6 10:48:03 |阅读模式 | |

本文转载自荷兰一网

荷兰税务局经济罪案侦缉处FIOD今天公布说,昨天在阿纳姆扣押了一名71岁的老者,怀疑其洗黑**50万欧元,并追查金钱的来源。

FIOD还在阿纳姆和兹沃勒进行了入屋搜索行动,搜查了住宅和仓库,没收了行政资料和两辆汽车。侦缉处说,在半年时间之内,此人就向其公司账户转去了50万欧元,同时也不断向自己户口存入大量现款,而这些金钱的来源不明。

此外,其公司并没有营业额,而且,此人是领取老人金依靠社会福利生活的。

对洗黑钱的打击,是荷兰政府的重点之一。荷兰政府认为,洗黑钱是各种犯罪活动最后汇聚的根源。

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文章原创刊载于“荷兰一网”(微信:hollandone)。本文经作者许可授权转载,如需转载请联系作者并获取许可


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