无法说出大笔财产来源，荷兰男子涉跨国洗黑钱案

美女小编 · 2017-9-21 10:44:06

文 | 一网荷兰

　　

　　荷兰经济罪案侦缉局FIOD在调查一宗洗黑钱案中，与当地警方合作，在荷兰、西班牙和塞浦路斯三国搜查了3名荷兰疑犯的住宅、公司和度假屋等。
　　

　　　
　　荷兰经济罪案侦缉局怀疑住在Bussum的一名69岁男子，和居住在Hilversum的一名63岁男子涉嫌偷税漏税和洗黑钱，两人都有价值超过百万的财产不能说明其来源。
　　　　

　　　　
　　荷兰方面通过其使用在外国的信用卡大量购物而发现了蛛丝马迹，他们的正常收入难以支付这巨额的开支。现在，侦缉局要调查他们的金钱从什么地方而来。
　　　　

　　

　　另一名疑犯是36岁的荷兰人，他在巴拿马登记户口，却居住在塞浦路斯，侦缉局怀疑其帮助设立外国户口，为上述两人洗黑钱作掩护。
　　

　　在搜查行动中，经济罪案侦缉局没收了有关文件、名贵手表、数万欧元现款和一辆奔驰汽车，并冻结了其银行户口以及房产。不过，没有将疑犯拘捕。

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